|
HEBI HEALTH CARE AB (publ) - 556285-0098
BOLAGSORDNING
Antagen vid Årsstämma den 10 december 2009.
§ 1 Firma
Bolagets firma är HEBI HEALTH CARE AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av produkter inom områdena hygien, finkemi och läkemedel samt även idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall även kunna innefatta investeringar i bolag med IT-relaterad verksamhet, tillhandahålla riskkapital och management samt kunna bedriva konsultverksamhet främst av ekonomisk och finansiell karaktär samt även som kunna förvärva och förvalta värdepapper.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000) kronor och högst niohundrasextio miljoner (960.000.000) kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 1 200 000 000 och högst 4 800 000 000.
Aktierna får ges ut i tre serier, A, B och D. Om aktier av alla tre serierna ges ut får vardera serien ges ut i till ett antal av högst nittioåtta hundradelar (98/100) av hela antalet aktier.
Varje aktie av serie A skall ha ett röstvärde av en (1) röst, varje aktie av serie B skall ha ett röstvärde av en tiondels (1/10) röst samt varje aktie av serie D skall ha ett röstvärde av fem tiondels (5/10) röst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie D skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie D äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie D, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie D, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Aktie av serie A eller D skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Ägare av A- eller D-aktier skall äga påfordra att aktien omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A eller D, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att under januari månad varje år behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A eller D, vars ägare under föregående kalenderår framställt begäran om sådan omvandling. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som ovan sagts.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.
§ 7 Revisor
Bolaget skall ha en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 9 Tid och plats för stämman
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
§ 10 Kallelse till bolagstämman
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
§ 11 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
§ 12 Bolagsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas :
1 Val av ordförande för stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av två justeringsmän.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna ochverkställande direktören.
8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman.
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10 Val av styrelse, och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer och eventuella suppleanter.
11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 13 Röstetal
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Samtliga aktier skall vara fria.
§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
| 
