Kommuniké från Årsstämma i Hebi Health Care AB (publ) den 24 juni 2009

Vid årsstämman i Hebi Health Care AB (publ) den 24 juni 2009 beslutades om en fortsatt årsstämma avseende punkterna 7 – 13 i kallelsen;

7 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman.
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10 Val av styrelse, och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer och eventuella suppleanter.
11 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12 Beslut om valberedning.
13 Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibla skuldebrev (se nedan).
14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Förutom att under punkt 8, 9 och 10 beslutades att till nya revisorer välja revisorerna Leif Lüsch och Per Åke Bois tillhörande Nexia revision.

Den tidigare publicerade årsredovisningen framlades utan revisionsberättelse.

Styrelsen informerade om att Hebi Holding AB, huvudaktieägare i Hebi Health Care AB
föreslagit, villkorat av en bolagsstämmas godkännande, att köpa alla de egyptiska verksamheterna och betala med en revers. En kallelse till en extra bolagsstämma förbereds där frågan kommer att behandlas. Anledning till köpet är att Hebi Holding för att kunna fortsätta garantera Hebi Health Cares likviditet behöver möjlighet att agera friare i genomförandet av den planerade försäljningen av Hebi Raw.

Stockholm den 24 juni 2009

Hebi Health Care AB (publ)

Styrelsen