Aktieägarna i Hebi Health Care AB (publ.)
kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 10 december 2009 klockan 16.00
i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 4 december 2009:
• dels anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast måndagen den 07 december 2009, klockan 16.00
Anmälan till bolagsstämman sker per brev, telefax, telefon eller e-mail till Hebi Health Care AB, Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd, telefax 08-505 245 99, telefon 08-505 245 00, info@hebi.se. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid och antal aktier som företräds samt antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre an ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 4 december 2009. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.
Förslag till dagordning
1 Val av ordförande för stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av två justeringsmän.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, koncernredovisning för räkenskapsåret 2008.
7 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som
skall väljas av stämman. Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens bestämmelse om lägst fyra och högst åtta ledamöter
med högst fyra suppleanter skall vara lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10 Val av styrelse, och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer och eventuella suppleanter.
11 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12 Beslut om valberedning.
13 Styrelsens förslag om försäljning av Hebi Health Cares samtliga dotterbolag i Egypten till Hebi Holding AB (se nedan).
14 Villkorad ändring av bolagsordning.
15 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Punkt 7b) Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2008.
Punkt 10) Val
Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt hos bolagets hemsida senast 10 dagar före stämman.
Punkt 11) Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman besluter om riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i koncernen innebärande huvudsak följande: Ersättning skall kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension eller annan förmån. Ersättningen ska vara marknadsmässig. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med pensionsålder 65 år. Uppsägningstiden skall vara normalt sex månader från befattningshavares sida. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammanlagt ej överstiga 24 månader. Riktlinjer skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman konfirmerar beslutet som togs på den extra bolagsstämman den 17 juli 2009 om att godkänna försäljningen av samtliga aktier med därtill hörande fordringar och skulder i alla Hebi Health Cares dotterbolag i Egypten till Hebi Holding AB med tillägg att inkludera de medel (82 MSEK) som Suez Canal Bank (SCB) spärrat som säkerhet för lämnade lån till Hebi Pharmaceutical Raw Materials. Anledningen är att SCB kvittat dessa medel mot obetalda räntor och amorteringar på lämnade lån. Köpeskillingen i form av revers om 64 MSUD föreslås öka med 11 MSUD motsvarande spärrade medel (82 MSEK) i SCB till 75 MUSD.
Hebi Holding AB är huvudägare i Hebi Health Care och för ett beslut om försäljning krävs ett godkännande av minst 9/10 av såväl avgivna rösterna som är företrädda aktier vid stämman.
Handlingar och styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgänglig på Hebis kontor och på bolagets hemsida från och med måndagen den 30 november 2009.
Punkt 14: Styrelsen föreslår en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 10 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Föreslagen lydelse § 10: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.” Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av §10 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
Stockholm november 2009
HEBI HEALTH CARE AB (publ.)
Styrelsen