KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2010-08-01

Beträffande den extra bolagsstämman den 23 mars 2010.

Vid årsstämman den 10 december 2009 valdes Leif Lüsch och Per-Åke Bois till revisorer för tiden fram till Hebi Health Cares nästkommande årsstämma.

På grund av missförstånd blev de registrerade hos Bolagsverket som att de avgått som Hebi Health Cares revisorer. På grund av att av Bolagsverket hann registrera deras avgång före rättelse, krävs att vi håller en extra bolagsstämma för att de skall kunna registreras som valda igen.

Stämmans syfte är alltså endast att omvälja revisorerna Leif Lüsch och Per-Åke Bois.

Detta kan synas byråkratiskt men är på det sätt som vi måste hantera den uppkomna situationen.

Stockholm den 8 mars 2010

Styrelsen

Aktieägarna i
Hebi Health Care AB (publ.)
kallas härmed till
Extra Bolasstämma
tisdagen den 23 mars 2010 klockan 10.00
på bolagets kontor, Sätraängsvägen 8 Danderyd.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta på stämman skall
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 mars 2010;
· dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast onsdagen den 17 mars 2010, klockan 10.00;
Anmälan till bolagsstämman sker per brev, telefax, telefon eller e-mail till Hebi Health Care AB, Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd, telefax 08-505 245 99, telefon 08-505 245 00, info@hebi.se. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid och antal aktier som företräds samt antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) senast den 17 mars 2010. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.
Förslag till dagordning
1) Val av ordförande för stämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Godkännande av dagordning. 4) Val av två justeringsmän. 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Omval av revisorerna, 7) Stämmans avslutande.

Stockholm mars 2010
HEBI HEALTH CARE AB (publ.)
Styrelsen

2010-06-04
Kommuniké från Extra bolagsstämma

2010-05-21
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2010-03-23
Kommuniké från Extra bolagsstämma i Hebi Health Care AB (publ)

2010-03-19
Beträffande artikel i E24s nätupplaga.

2010-03-09
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2010-01-21
PRESSMEDDELANDE

2009-04-30
Årsredovisning 2008

2009-05-29
Kvartalsrapport 1 2009

2009-06-18
Årsstämma 2009

2009-08-25
Kvartalsrapport 2 2009

2009-11-24
Kvartalsrapport 3 2009